Βαρύτατες ευθύνες προκύπτουν από το σκάνδαλο της υπόθεσης των Κινέζων που αγόραζαν ακίνητα στην Ελλάδα για την απόκτηση της χρυσής βίζας μέσω της εταιρείας real estate που έχει συστήσει ο αντιπρόεδρος της Jumbo Ευάγγελος Παπαευαγγέλου.
Πελάτες, κινέζοι πολίτες οι οποίοι ήθελαν να αποκτήσουν άδεια παραμονής στη χώρα μας μέσω του προγράμματος Golden Visa, αγοράζοντας ακίνητα αξίας άνω των 250.000 ευρώ.
Το κανάλι μεταφοράς των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από την Κίνα στην Ελλάδα, σπάζοντας τα capital controls που ισχύουν στη Χώρα του Κόκκινου Δράκου, ήταν μέσω τερματικών αποδοχής καρτών, τα γνωστά POS, οκτώ τον αριθμό, που η εταιρεία φέρεται ότι είχε προμηθευτεί από την Εθνική Τράπεζα.
Στο επίκεντρο της υπόθεσής αυτής εμφανίζεται να είναι ο μέχρι πριν από λίγες ώρες αναπληρωτής αντιπρόεδρος της αλυσίδας Jumbo Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, ο οποίος μετά τις αποκαλύψεις υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Με ανακοίνωσή της η Jumbo δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε «φερόμενες ως παράνομες δραστηριότητες προσωπικής εταιρείας του παραιτηθέντος αναπληρωτή αντιπροέδρου Ευάγγελου Παπαευαγγέλου».
Η μηχανή φαίνεται πως είχε στηθεί πριν από το 2017, ενώ σε αυτήν δεν αποκλείεται να συμμετείχαν και τραπεζικά στελέχη. Έχοντας συστήσει μια εταιρεία real estate, με έδρα την Ελλάδα, με την ονομασία Destiny Investment Group, ο Παπαευαγγέλου δραστηριοποιούνταν σε αγοραπωλησίες ακινήτων εκμεταλλευόμενος το έντονο ενδιαφέρον κινέζων επενδυτών αλλά και επενδυτών τρίτων χωρών για ακίνητα στη χώρα μας με σκοπό και την απόκτηση της Golden Visa.
H εταιρεία του, όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, είχε προχωρήσει το τελευταίο διάστημα και σε σημαντικές αγορές ακινήτων μέσα από πλειστηριασμούς που διεξήγαγαν συστημικές τράπεζες.
Ορισμένα από τα ακίνητα αυτά φέρεται ότι τα πωλούσε στους ενδιαφερόμενους επενδυτές προσφέροντας μάλιστα και διευκολύνσεις στον τρόπο αποπληρωμής τους καθώς δεχόταν οι πληρωμές να γίνονται και με καταβολή δόσεων με τη χρήση καρτών μέσω POS.
Οι κινεζικές Αρχές είχαν βάλει στο μικροσκόπιό τους την πρακτική αυτή εδώ και αρκετούς μήνες.
Oι συναλλαγές με την Εθνική έφτασαν τα 40 εκατ. ευρώ και λόγω του ύψους τους, έγιναν αντιληπτές από τις κινεζικές αρχές και έτσι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται.
Να σημειωθεί ότι οι κινεζικές Αρχές τα τελευταία δύο χρόνια εφαρμόζουν ίσως τους πιο αυστηρούς κεφαλαιακούς ελέγχους στον κόσμο προκειμένου να περιορίσουν την εκροή Κεφαλαίων, να διαφυλάξουν τα συναλλαγματικά αποθεματικά τους, που σήμερα φθάνουν τα 3,2 τρισ δολ, και παράλληλα να διατηρήσουν σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία του γιουάν.
«Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τους φίλους μου Ντομένικο και Στέφανο σε αυτή την ιδιαίτερη συλλογή για τους Dolce & Gabbana και την Skims», δήλωσε η Κιμ Καρντάσιαν.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ο Πιτ Χέγκσεθ έχει παρασημοφορηθεί για τη θητεία του στον πόλεμο στο Ιράκ - Εντύπωση προκαλούν τα τατουάζ στο σώμα του, που έχουν θρησκευτικό και πατριωτικό συμβολισμό
Για την Ουκρανία και την εμπλοκή στρατιωτών της Βόρειας Κορέας μίλησαν τηλεφωνικά ο Όλαφ Σολτς με τον Βλαντίμιρ Πούτιν - Να τερματίσει τον πόλεμο κάλεσε ο Γερμανός καγκελάριος τον Ρώσο πρόεδρο
O σπουδαίος ζωγράφος, σκηνογράφος και... φιλόσοφος της Τέχνης, Γιάννης Μετζικώφ παρουσιάσει στην Ελληνοαμερικανική Ένωση την νέα ατομική του έκθεση με τίτλο «Το Βλέμμα».
Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, που ήρθαν στον προσκήνιο κυρίως μετά την πανδημία, έχουν γίνει ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα στην αγορά εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία Alexandros. Η Πολιτική Προστασία έστειλε επείγουσα ειδοποίηση στους πολίτες που βρίσκονται σε Θεσσαλία, Εύβοια, Φθιώτιδα και Σποράδες
Ο Πιτ Χέγκσεθ έχει παρασημοφορηθεί για τη θητεία του στον πόλεμο στο Ιράκ - Εντύπωση προκαλούν τα τατουάζ στο σώμα του, που έχουν θρησκευτικό και πατριωτικό συμβολισμό
