Πώς εξαπατούσαν στοιχηματική εταιρεία βγάζοντας πάνω από 200.000 ευρώ – Το κόλπο με το bonus εγγραφής

Τον τρόπο να εξαπατούν στοιχηματική εταιρεία είχαν βρει τα μέλη μια σπείρας στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από έρευνες η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος κατάφερε να εξαρθρώσει τη σπείρα, τα μέλη της οποίας από το 2020 και έπειτα διέπρατταν απάτες σε βάρος διαδικτυακής στοιχηματικής εταιρίας, με την μέθοδο «bonus abuse».

Οι συλλήψεις

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες, Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023, 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 7 μέλη, τα οποία αναζητούνται.

Πώς είχαν στήσει την απάτη

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιώντας πλαστές ταυτότητες και έγγραφα, άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς, εξέδιδαν κάρτες που ήταν συνδεδεμένες με αυτούς τους λογαριασμούς και προέβαιναν στην εγγραφή τους ως «παίκτες στοιχήματος» στην εν λόγω στοιχηματική εταιρεία.

Ακολούθως, εκμεταλλευόμενοι το bonus εγγραφής και τον ταυτόχρονο στοιχηματισμό σε γεγονότα διπλού πιθανού αποτελέσματος, αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους είχαν δημιουργήσει -529- τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ είχαν εκδώσει – συνδέσει -596- κάρτες με λογαριασμούς και καταρτίσει -619- προπληρωμένες κάρτες.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος φωτοαντιγράφων ταυτοτήτων,
πλήθος πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,
πλήθος τραπεζικών καρτών,
-14- σφραγίδες φερόμενων αστυνομικών υπαλλήλων,
εξοπλισμός και πλαστογράφησης ταυτοτήτων,
-11.010- ευρώ,
-3- κινητά τηλέφωνα και
πλήθος εγγράφων σχετιζόμενα με την παράνομη δραστηριότητα τους

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.