Αποκάλυψη in: Η δικογραφία μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. με 62 κατηγορουμένους για απάτη 36 εκατ. ευρώ
Οι εικονικές συναλλαγές μέσω εταιρείας χρηματοοικονομικών προϊόντων, το γραφείο στην Καλλιθέα που είχαν «έδρα» 430 εταιρείες κι οι αναζητήσεις της Οικονομικής Αστυνομίας και της Επιτροπής για το Ξέπλυμα Χρήματος
Σε δικογραφία μαμούθ με 62 συνολικά κατηγορουμένους από τους οποίους οι 21 συνελήφθησαν τα τελευταία 24ωρα προχώρησε μετά από μεθοδική έρευνα η Οικονομική Αστυνομία. Η κατηγορία αφορά τη δημιουργία εκατοντάδων εταιρειών που προχωρούσαν –την περίοδο 2018 έως 2024 – σε εικονικές συναλλαγές καθαρής αξίας 154 εκατ. ευρω και ΦΠΑ 36 εκατ. ευρώ ενώ τα μέλη της πέτυχαν απώλεια πόρων ΦΠΑ της τάξης των 26 εκ ευρώ.
Ακόμη τα μέλη της προχώρησαν στην λήψη επιστροφής ΦΠΑ συνολικού ποσού 4,4 εκατ. ευρώ για προϊόντα που υποτίθεται ότι είχαν αποκτηθεί ενδοκοινοτικά.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. έκτασης 172 σελίδων που παρουσιάζει το in αρχή της έρευνας των αστυνομικών αρχών ήταν πόρισμα της Επιτροπής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που συντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2022.
Τι αναφέρει το πόρισμα
Στο πόρισμα αυτό επισημαινόταν η δράση μίας μονοπρόσωπης ΕΠΕ που φερόταν να ασχολείται με χρηματοοικονομικά προϊόντα και ανήκει σε έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους. Όπως αναφέρεται σχετικά: «συμμετείχε σε υψηλού κινδύνου ασυνήθιστες συναλλαγές , προβαίνοντας σε εισαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις) προϊόντων αξίας εκατομμυρίων ευρώ μέσω τρίτων ημεδαπών προσώπων τα οποία στην συνέχεια εξαφανίζονται χωρίς να αποδοθεί ο ανάλογος ΦΠΑ».
«Οι εντολείς μου αρνούνται τις κατηγορίες αναμένοντας ν αποδείξουν την μη εμπλοκή τους στην προγραμματισμένη ανακριτική διαδικασία»
Όπως σημειώνεται επίσης στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. « οι εν λόγω εικονικές επιχειρήσεις είχαν διάφορα αντικείμενα εμπορικών –επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (όπως το εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού , αρωμάτων και καλλυντικών, επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής οικιακής χρήσης , ρολογιών και κοσμημάτων) με σκοπό την δήλωση εικονικών συναλλαγών».
Ο δικηγόρος των κατηγορουμένων Κωνσταντίνος Γώγος
Η Οικονομική Αστυνομία προχώρησε στην παρακολούθηση των τηλεφώνων πολλών από τους κατηγορουμένους αλλά κι ελέγχους στις διευθύνσεις που δήλωναν ως γραφεία των εταιρειών τους.
Είναι ενδεικτικό ότι σε γραφείο επί της οδού Μαραθωνοδρόμων στην Καλλιθέα κατά την τελευταία τετραετία τα μέλη του κυκλώματος είχαν δηλώσει ως έδρα ή ήταν διαχειριστές σε 430 επιχειρήσεις με σκοπό την δήλωση εικονικών συναλλαγών.
Όπως δήλωσε μιλώντας στο in ο νομικός εκπρόσωπος ορισμένων από τους κατηγορουμένους, δικηγόρος Αθηνών κ Κωνσταντίνος Γώγος «οι εντολείς μου αρνούνται τις κατηγορίες αναμένοντας ν αποδείξουν την μη εμπλοκή τους στην προγραμματισμένη ανακριτική διαδικασία. Δεν είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αλλά αντιθέτως θύματα αυτής. Πρόκειται για μια ογκωδέστατη δικογραφία για την οποία οι κατηγορούμενοι μέσα στα ασφυκτικά όρια της αυτόφωρης ανακριτικής διαδικασίας έχουν την υποχρέωση να απολογηθούν»
Η ποσότητα γλυκού νερού που χάθηκε σε μια δεκαετία ξεπερνά κατά 35.000 φορές τη λίμνη του Μαραθώνα. Η προειδοποίηση του ΟΗΕ και ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Αλλοτε μορφή τηλεοπτικών ριάλιτι, πρώην εισαγγελικός λειτουργός, δικηγόρος, βουλευτής και πατέρας εννιά παιδιών, είναι ο Σον Ντάφι, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε για το υπουργείο Μεταφορών.
Κάνουμε «σαφές» σε ό,τι αφορά «την κινεζική βοήθεια με drones» στη Ρωσία πως ξεπερνά τα εσκαμμένα, «πρέπει να έχει και θα έχει συνέπειες», προειδοποίησε η Αναλένα Μπέρμποκ.
«Νομίζω ότι είναι λογικό όταν δίνουμε όπλα να μπορούν μ’ αυτά να χτυπούν όχι μόνο τα βέλη, αλλά και τους τοξότες που τα ρίχνουν», είπε ο Μπορέλ για τους αμερικανικούς πυραύλους κατά της Ρωσίας.
Οι χώρες της G20 δηλώνουν πως «υποστηρίζουν την κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα και στον Λίβανο, ενώ τάσσονται υπέρ των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.
«Πρέπει να εξελιχθούμε για να ευθυγραμμιστούμε με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας και της αγοράς», δηλώνει η πρόεδρος του AP, ανακοινώνοντας την περικοπή του προσωπικού του.
«Θα πούμε ξεκάθαρα στην τουρκική κυβέρνηση, όπως έγινε και με άλλες χώρες, ότι δεν είναι πλέον δυνατόν να κάνουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα με τη Χαμάς», δηλώνει ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Η Ρωσία είναι αυτή που κατ’ επανάληψη κλιμακώνει τη σύγκρουση», ισχυρίζεται η Ουάσιγκτον, αναφερόμενη στους 11.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες που όπως λέει έχουν αναπτυχθεί στο Κουρσκ.
Μετά από 24 χρόνια αναμονής, ο «Μονομάχος» επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες. Το θέμα είναι αν το sequel του Ρίντλεϊ Σκοτ θα φανεί αντάξιο της ιστορίας του.
![ΗΠΑ: Στρατηγικό σχέδιο για τριπλασιασμό της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας έως το 2050 [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/05/nuclear-power-4021418_1280-300x300.jpg)
