Στη φάκα και γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ΠΑΕ για την απάτη καρουζέλ εκατομμυρίων ευρώ

Στα χέρια των ελεγκτών της Οικονομικής Εισαγγελίας βρίσκεται το ογκώδες πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την απάτη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω εταιρειών – τύπου καρουζέλ.

Το πόρισμα που σύμφωνα με πληροφορίες του in είναι πάνω από 300 σελίδες, περιλαμβάνει αρκετά πρόσωπα, 141 στο σύνολό τους, τα οποία είχαν ρόλο διαχειριστή, διευθύντα συμβούλου ή μετόχου στις εμπλεκόμενες εταιρείες και ελέγχονται για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων η φοροδιαφυγή, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η μη καταβολή ΦΠΑ και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι εταιρείες που εμπλέκονται στην απάτη τύπου καρουζέλ φτάνουν στις 125, ενώ τα ποσά που φέρεται να διακινήθηκαν ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, μόνο ο ενδοκοινοτικός ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε ως όφειλε στο κράτος ξεπερνά τα 11.000.000 ευρώ.

Μεταξύ των προσώπων που είχαν κεντρικό ρόλο στην απάτη εις βάρος του Δημοσίου είναι και γνωστός εργολάβος –που λάμβανε και δημόσια έργα, ο οποίος ασχολήθηκε πρόσφατα με ποδοσφαιρική ΠΑΕ που αγωνίζεται φέτος στη Super League 2. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πόρισμα Βουρλιώτη περιλαμβάνεται και ο αδελφός του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ομάδας.

Εκλεκτός πρώην περιφερειάρχη

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και ποδοσφαιρικός παράγοντας, που δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς της εστίασης και του τουρισμού, είχε καλές σχέσεις και με πρώην περιφερειάρχη Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του συγκεκριμένου περιφερειάρχη οι εταιρείες του επιχειρηματία έλαβαν αρκετά σημαντικά ποσά για διάφορα έργα, που ξεπερνούν -σύμφωνα με πληροφορίες- τα δέκα εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε η τελευταία ανάθεση της περιφέρειας Αττικής προς τον συγκεκριμένο επιχειρηματία. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Μπαμ» η σύμβαση είχε κόστος 650.000 ευρώ και προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι υπεγράφη στις 29 Δεκεμβρίου του 2023.

Ο περιφερειάρχης Αττικής δηλαδή, έσπευσε, μόλις δύο ημέρες πριν τη λήξη της θητείας του περιφερειάρχη να δώσει το έργο στο εκλεκτό του.

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους

Ήδη ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει εκδώσει διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει δεσμεύσει λογαριασμούς, τόσο του εργολάβου – ποδοσφαρικού παράγοντα, όσο και άλλων εμπλεκόμενων στο «καρουζέλ» που το συνολικό τους ποσό φτάνει περίπου στα 140 με 150 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αναμένεται να αυξηθεί αν βρεθούν νέα στοιχεία από την έρευνα που θα κάνει η Οικονομική Εισαγγελία, που θα εξετάσει λεπτομερώς τις συναλλαγές μεταξύ των 125 εταιρειών που ξεπερνούν το μισό δισ. ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ελεγκτές της Οικονομικής Εισαγγελίας, η έρευνα θα επεκταθεί και σε άλλους δήμους και περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν και άλλες «ύποπτες» συμβάσεις των μελών που εμπλέκονται στην απάτη – καρουζέλ.

Πώς γίνεται η απάτη τύπου Καρουζέλ

Η απάτη με τη μέθοδο του καρουζέλ χρησιμοποιείται συχνά το τελευταίο διάστημα με τους επιτήδιους να βρίσκουν μέσω αυτού του… σχήματος τον τρόπο να εξαπατήσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την Εφορία, αποκομώντας παράνομο κέρδος.

Μετά τη σύσταση εταιρειών που μπορεί να είναι εικονικές, χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, μπαίνει σε εφαρμογή το σύνθετο σχέδιο «αλυσιδωτής απάτης» με τον ΦΠΑ (carousel fraud).

Ειδικότερα, οι επιχειρηματίες που εμπλέκονται στην απάτη εκμεταλλεύονται τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και το καθεστώς μη απόδοσης ΦΠΑ σε πωλήσεις εντός της ΕΕ, προκειμένου να μην το αποδώσουν στις φορολογικές Αρχές.

Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν ως «εξαφανισμένοι έμποροι» (missing traders) και μπορεί να δηλώνουν πλασματικές συναλλαγές για να εισπράξουν παράνομα ΦΠΑ ή να αιτηθούν επιστροφές.

Όμως κάποια στιγμή, η εταιρεία που όφειλε να καταβάλλει ΦΠΑ και λοιπές εισφορές «εξαφανίζεται» και δεν καταβάλει τα χρήματα στο κράτος και τις ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία.

Ενημερώθηκε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το γεγονός ότι κάποια από τα χρήματα που διακινήθηκαν μέσω των 125 εταιρειών προερχόταν από ευρωπαϊκά κονδύλια κινητοποίησε και τις ευρωπαϊκές Αρχές.

Για το λόγο αυτό, το πόρισμα Βουρλιώτη εστάλη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα εξετάσει τα δεδομένα που υπάρχουν για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των εμπλεκόμενων προσώπων γενικότερα, όχι μόνο αυτών συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο στην απάτη τύπου καρουζέλ.