Είκοσι κράτη βρίσκονται στη γκρίζα λίστα της FATF όπως η Νιγηρία, η Νότια Αφρική, η Βουλγαρία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι Φιλιππίνες και η Συρία.
Εντοπίστηκαν αδυναμίες στους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε δύο τράπεζες - Στην Κούβα και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με πληροφορίες
Επανήλθε στα περί «μαύρου χρήματος» των κομμάτων ο Ευάγγελος Αποστολάκης, διευκρινίζοντας πως οι αναφορές του δεν αφορούσαν στον ΣΥΡΙΖΑ
«Αναπόφευκτη απόφαση να κλείσει το καθημερινό φύλλο της Αυγής - Σε πολύ άσχημη κατάσταση τα οικονομικά του κόμματος», λέει η Βούλα Κεχαγιά
Ο Κασσελάκης θέλει εταιρεία ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ - Για «λάσπη και προπαγάνδα», κάνει λόγο ο Π. Μαρινάκης - Τι έχει να κρύψει «η ΝΔ των 'αδιευκρίνιστων'», ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ
Ο Στέφανος Κασσελάκης καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να φέρουμε τώρα και στα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών» για έλεγχο των οικονομικών τους.
Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως ο Στέφανος Κασσελάκης «δείχνει την αποφασιστικότητα του να συγκρουστεί με τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος».
Σφάζονται ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ μετά τις δηλώσεις για μαύρα χρήματα στα κόμματα. Τι λένε Κασσελάκης και Κουμουνδούρου. «Δεν εννοούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ», λένε από το κόμμα.
Για «φτηνές πρακτικές και συκοφαντίες» κατηγορούν τον Στέφανο Κασσελάκη πηγές της Νέας Δημοκρατίας
Ο Στέφανος Κασσελάκης απαντά δηκτικά στην κυβέρνηση και τον Παύλο Μαρινάκη για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση των κομμάτων
Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις δηλώσεις Κασσελάκη περί «μαύρου χρήματος», αλλά και το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως... δεν υπάρχει
Ειδικά γραφεία της ΑΑΔΕ αναλαμβάνουν το φιλτράρισμα και τον έλεγχο καταγγελιών και πληροφοριών. Έρευνες και στο internet.
Τα παραθυράκια και η ευρηματικότητα που αποκάλυψε η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Ο 52χρονος διαχειριζόταν εξειδικευμένες εφαρμογές κρυπτογράφησης ανταλλαγής μηνυμάτων και κεφαλαίων, παρακάμπτοντας τα τραπεζικά συστήματα και τους ελέγχους των Αρχών
Στο αρχείο τέθηκαν δύο έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με πολιτική διάσταση.
Είχε ακόμα και ψευδή στοιχεία στο βιογραφικό του.
Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Κυριάκος Βελόπουλος μετά την παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Μετά τις καταγγελίες από πρώην στελέχη του κόμματος για «μαύρο χρήμα».
Η Αρχή θα ελέγξει όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο, καθώς και εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Από εγκληματικές οργανώσεις έως μεταναστευτικές ΜΚΟ και παράνομες συνταγογραφήσεις αφορά η καθημερινή μάχη της Αρχής για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος» - Ποιες είναι οι πιο «επώνυμες» υποθέσεις και τα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο
Με το νέο νόμο Ερντογάν, που επιβάλλει λογοκρισία στην Τουρκία, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τριών ετών ο Κιλιτσντάρογλου.
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού και μαστροπείας εις βάρος της ανήλικης από τα Σεπόλια.
Οι οργανώσεις ειδικού σκοπού, που ξοδεύουν απεριόριστα χρηματικά ποσά προς όφελος υποψηφίων και κομμάτων, θα υποχρεώνονταν να δημοσιοποιούν τους μεγάλους δωρητές τους
Επίμαχο σημείο το άρθρο 47 που καθιστά ποινικό αδίκημα τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με πελάτες των τραπεζών, ακόμη και σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 67.500.000 ευρώ
Θετική γνώμη για την τοποθέτηση των δύο εισαγγελικών λειτουργών, Χαράλαμπο Βουρλιώτη και Παναγιώτη Καραγιάννη, στην ηγεσία της Αρχής εξέφρασαν η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση, καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 ψήφισαν «παρών»
Τρία δισ. ευρώ αγνώστου προελεύσεως • Αυξήθηκαν οι συναλλαγές με μετρητά μέσα στις καραντίνες • Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ροές των μετρητών
Το ποσό που «ξεπλένεται» ετησίως υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ, με την αξιοποίηση και άλλων κλάδων πέραν του χρηματοπιστωτικού. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να αναλάβει δράση, τουλάχιστον ως τις εκλογές του φθινοπώρου.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το νομοσχέδιο προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Και ιδού που ξεφυτρώνει (στο σκάνδαλο Καλογρίτσα - Παππά), σαν την Αφροδίτη την αναδυόμενη από τα νερά της λατρεμένης Πάφου, και πάλι στο προσκήνιο η «αμαρτωλή» Τράπεζα Αττικής
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πέμπτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος - «European Money Mule Action 5 (EMMA 5)».
Η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει με άρθρο της ότι μία από τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αποτελεί θεσμική υπαναχώρηση ως την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος - Τι απαντά η κυβέρνηση
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη
Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673
ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442
