ξέπλυμα

Ελλάδα

Αθώος λόγω αμφιβολιών για τις φρεγάτες ο Γιάννος Παπαντωνίου

Η σύζυγος του και ένας ακόμα επιχειρηματίας οι οποίοι ήταν κατηγορούμενοι για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούσε τη σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών το 2003.

Ο Άλλος Άνθρωπος

«Θα δικαιωθώ και θα απαλλαγώ κάθε κατηγορίας, ουδέποτε κρύφτηκα» - Τι λέει για τη δίωξη ο Πολυχρονόπουλος

«Το αποδεικνύουν τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου» - Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» αρνείται τις κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι θέτει σε νέες βάσεις τη δράση του στον δρόμο

Stories

Δεν θα πιστέψετε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι... παράδεισος για το «ξέπλυμα» παράνομου χρήματος

Το ποσό που «ξεπλένεται» ετησίως υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ, με την αξιοποίηση και άλλων κλάδων πέραν του χρηματοπιστωτικού. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να αναλάβει δράση, τουλάχιστον ως τις εκλογές του φθινοπώρου.

Οικονομία

Αποκάλυψη : Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος ξεπλένονταν στις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου

Η έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων αναφέρεται σε συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017 μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου.