ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Κόσμος

Συνελήφθη ο γιος του προέδρου της Κολομβίας - Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και αθέμιτο πλουτισμό

Ο Γκουστάβο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, εξέφρασε τη λύπη του για τη σύλληψή του γιου του και διαβεβαίωσε ότι θα εγγυηθεί την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης

Οικονομία

Εκθεση-βόμβα στην Αλβανία: Υποπτες όλες οι τράπεζες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η έκθεση-βόμβα συντάχθηκε από την Τράπεζα της Αλβανίας, και σ' αυτήν επισημαίνεται ότι από το 2019 δεν έχει υπάρξει καμία σημαντική βελτίωση στην αντιμετώπιση των κινδύνων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.