ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Με απόφαση Βουρλιώτη

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι εισπρακτικές εταιρίες

Με απόφαση Βουρλιώτη όλες οι εταιρίες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί

Απάτη – μαμούθ από ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη – Πώς άρπαξαν 2 εκατ. ευρώ μέσα σε… 24 μήνες

Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έφτασε στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα στοιχεία που φτάνουν από τις τράπεζες στη βάση των δεδομένων της.

Ελλάδα

Στο μικροσκόπιο 140 άτομα για απάτη με εικονικές συναλλαγές και μη απόδοση ΦΠΑ

Τι έδειξε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Ποια είναι τα ελεγχόμενα πρόσωπα

Ξεσκονίζουν τα περιουσιακά

Έρευνα για μαύρο χρήμα στη δολοφονία στο Ψυχικό - Στο στόχαστρο ο 44χρονος και ένα ακόμα άτομο

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διεξάγει έρευνα για τη δολοφονία στο Ψυχικό

Ελλάδα

Δεσμεύτηκε η περιουσία πασίγνωστου τραγουδιστή για φοροδιαφυγή 1,5 εκατ. ευρώ

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρέθηκε προβεβλημένος τραγουδιστής - Στα «δίχτυα» της Οικονομικής Εισαγγελίας ο λαοφιλής καλλιτέχνης

Στη Γερμανία

Μαφιόζοι της «Ντράγκετα» είχαν... παγωτατζίδικο για να ξεπλένουν κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών

Κατηγορίες απήγγειλαν οι Γερμανοί εισαγγελείς εναντίον συνεργατών της ιταλικής μαφιόζικης οργάνωσης «Ντράγκετα» - Από τους μεγαλύτερους διακινητές στο διεθνές εμπόριο κοκαΐνης ο αρχηγός της οργάνωσης

Και κατά της πρεσβυτέρας

Ποινική δίωξη στον πατέρα Αντώνιο για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι εξηγήσεις που είχαν δώσει ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα δεν στάθηκαν αρκετές για να πείσουν τον εισαγγελέα να μην προχωρήσει η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Κόσμος

Εξαρθρώθηκε συμμορία για ξέπλυμα χρήματος - Κύπριος πήδηξε στο κενό για να μη συλληφθεί

Μεταξύ των άλλων συλληφθέντων περιλαμβάνονται πολίτες της Κίνας, της Καμπότζης, της Κύπρου και του Βανουάτου

Ελλάδα

Απάτη δεκάδων εκατομμυρίων μέσω τράπεζας ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή διευθυντής υποκαταστήματος τράπεζας κι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται ο ιθύνων νους.

Κόσμος

Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου του Παναμά για ξέπλυμα χρήματος

Γιατί δεν ήταν παρών στην ακροαματική διαδικασία ο Ρικάρδο Μαρτινέλι.

Ελλάδα

Προκαταρκτική για τον αντιδήμαρχο που βρέθηκε με 800.000 ευρώ στον λογαριασμό του

Η εξέλιξη αυτή πέρα από τις οποίες μελλοντικές εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο, εκτιμάται ότι θα έχει και πολιτικές επιπτώσεις για το ελεγχόμενο πρόσωπο

Ελλάδα

Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις - Εμπλέκονται 26 άτομα και 16 εταιρείες

Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Διεθνής Οικονομία

Βγήκε από τη γκρίζα λίστα για ξέπλυμα χρήματος η Μάλτα - Μπήκε το Γιβραλτάρ

Πάντως, υπάρχει και η «μαύρη λίστα», που περιλαμβάνει τις χώρες «υψηλού κινδύνου», και αυτή παραμένει η ίδια, περιλαμβάνοντας το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

Fizz

Στην τσιμπίδα της Εφορίας πασίγνωστος τραγουδιστής – Δεσμεύτηκαν όλοι οι λογαριασμοί του

Μπορεί να είναι αστέρι του ελληνικού πενταγράμμου και πασίγνωστος τραγουδιστής, ωστόσο από τη στιγμή που το σύστημα της Εφορίας τον εντόπισε ως φοροφυγά... η ΑΑΔΕ πήρε το όπλο της

Οικονομικές Ειδήσεις

Σταϊκούρας: Δεν αποδεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με σοβαρές αξιόποινες πράξεις

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ υπουργού Οικονομικών και ΣΥΡΙΖΑ σημειώθηκε στη Βουλή, με αφορμή την νέα τροπολογία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.