Πριν τη Γαλλία, ο Ενρίκ Ντουράν ξεκίνησε τη δράση του το 2008 «κλέβοντας» 492.000 ευρώ από 39 τράπεζες
Ο εισαγγελέας της Μπαστιά ζήτησε για τον Τζιμπρίλ Σισέ ποινή φυλάκισης ενός έτους με διετή αναστολή, με την υποχρέωση αποζημίωσης στο Δημόσιο Ταμείο, ενώ η εισαγγελία ζητά και πρόστιμο 100.000 ευρώ.
Ο επί σειρά ετών καταζητούμενος Ρόναλντ Ρόλαντ έπεσε στα χέρια της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας - Πώς τον «έκαψαν» οι αναρτήσεις της επιχειρηματία συζύγου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Η δράση του
Ο Αλεξάντερ Βίνικ κατηγορήθηκε ότι ξέπλυνε περισσότερα από 4 δισ. δολάρια μέσω του κρυπτονομίσματος bitcoin - Αναμένεται κάθειρξη κάτω των 10 ετών
Πρώην εργαζόμενη σε εστιατόριο εστίασης που βρέθηκε με πορτοφόλια bitcoin αξίας άνω των 2,33 δισ. λιρών, σημερινής αξίας 3,96 δισ., ευρώ καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος.
Το Μονακό αντιμετωπίζει κρίση μετά την αστυνομική έρευνα για τις επιχειρηματικές συναλλαγές των ανιψιών του πρίγκιπα Αλβέρτου και την απομάκρυνση ενός μακροχρόνιου συμβούλου του παλατιού.
Τη δική του απάντηση στις κατηγορίες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος απαντά ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας.
Σκάνδαλα για ξέπλυμα χρήματος, αυστηρότεροι έλεγχοι και αύξηση φόρων δοκιμάζουν το νησί-«μαγνήτη» στη Σιγκαπούρη για πλούσιους αλλοδαπούς
Μεταξύ των άλλων συλληφθέντων περιλαμβάνονται πολίτες της Κίνας, της Καμπότζης, της Κύπρου και του Βανουάτου
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει μέτρα για την πάταξη του «βρώμικου» χρήματος στο ποδόσφαιρο
Από εγκληματικές οργανώσεις έως μεταναστευτικές ΜΚΟ και παράνομες συνταγογραφήσεις αφορά η καθημερινή μάχη της Αρχής για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος» - Ποιες είναι οι πιο «επώνυμες» υποθέσεις και τα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο
Στη Φλόρινα των ΗΠΑ εντόπισαν τον Ανατόλι Λεγκοντίμοφ, ο οποίος κατηγορείται για «ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος.
Στην τράπεζα Mirabaud επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ελβετικών φράγκων επειδή παρέλειψε να αναφέρει έναν λογαριασμό με ασυνήθιστη δραστηριότητα
Η δίκη του ψευτογιατρού και των συγκατηγορουμένων του διακόπηκε για αύριο
Σε βάρος του 38χρονου Σουηδού εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Σε βάρος του επιχειρηματία διενεργείται έρευνα και από τις αρχές της Τουρκίας.
Παρότι η παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων έχει φτάσει τα δύο τρισεκατομμύρια δολάρια, υπάρχουν πραγματικά εμπόδια στην παραπέρα ανάπτυξή τους
Παραλείψεις, νομικά κωλύματα, απουσία πόρων και επιφόρτιση του ιδιωτικού τομέα με την αστυνόμευση ζητημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος αποτελούν ορισμένους από τους βασικούς πυλώνες που το ξέπλυμα μαύρου χρήματος συνεχίζει να ανθεί
Στην έκθεσή του ο οργανισμός FATF (Financial Action Task Force) επισημαίνει τα κενά στις προσπάθειες της Τουρκίας να αποτρέψει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και την εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη
Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673
ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442
